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Diplomado especializado lavado de activos y extinción de dominio

Inicio de clases

20 de Junio

Modalidades:

  • Virtual.

Duración

Del 20 de Junio
al 12 de Septiembre de 2020.

Horario

Libre
Libre

CERTIFICACIÓN

200 horas
académicas

PRESENTACIÓN

El grado de especialización que ha desarrollado la criminalidad organizada para diversificar, “legalizar”, ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas ha generado la necesidad de implementar un sistema eficaz de prevención y persecución del lavado de activos. Bajo esa premisa presentamos el “Diplomado de Especialización en Lavado de Activos y Extinción de Dominio” en el que se abordará, desde la práctica, el estudio y análisis del marco normativo y la casuística más relevante en la actualidad para comprender el modus operandi del lavado de activos y poder prevenir, identificar, investigar, juzgar, aplicar las penas correspondientes y aplicar la extinción de dominio.

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

Operadores jurídicos de las fiscalías de lavado de activos, anticorrupción, juzgados, secretarios judiciales, sociedades auditoras, contadores, abogados litigantes, procuradores y público en general.

 

OBJETIVOS

  • Conocer el marco conceptual y normativo del Lavado de Activos.
  • Conocer las particularidades de la investigación del delito de lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos sobre prueba en el lavado de activos.
  • Perfeccionar conocimientos de extinción de dominio.

METODOLOGÍA

Desarrollamos el programa de forma dialogante entre docente y alumnos; también aplicamos el método de casos para la práctica. Los casos son del ámbito laboral de los participantes y la solución de estos es desarrollada por los propios alumnos con la orientación, criterios y experiencia del docente a cargo. Para ello nos valemos de estrategias colaborativas, exposición y debate.

 

MODALIDAD

VIRTUAL
project

Clases transmitidas en vivo y disponibles las 24/7

 

PAGO EN CUOTAS

  • 1ER CUOTA DE S/. 200.00
  • 2DA CUOTA DE S/. 200.00
  • 3RA CUOTA DE S/. 120.00

 

NUESTROS SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL

CERTIFICADO POR

https://hegel.edu.pe/archivos/filemanager/logo-de-abogados-callo.png
 
    • Nota mínima: El participante tendrá que aprobar satisfactoriamente con un promedio mínimo de 14 en todas las actividades del sistema de evaluación: exámenes objetivos, desempeño en actividades prácticas y asistencia, para obtener el Diploma correspondiente por haber llevado el programa.
    • Valor del diploma: El Diploma obtenido por el alumno que haya pasado por los filtros del sistema de evaluación tiene un valor total de 200 horas académicas.
    • Firma: El Diploma lo firmado por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao y nuestra institución.
    • Validez: El Diploma obtenido es válido para cualquier tipo de concurso laboral en el sector público o privado.
    • Constancia: En el caso de que el participante no logre pasar satisfactoriamente el sistema de evaluación obtendrá una constancia de participación. 

 

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S/ 350.00

S/ 400.00

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Matrícula y pago

Pago total

S/ 350.00 (-12%)

Pago 1ra Cuota

S/ 200.00 (de S/ 400.00)

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